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香港“水客”腰藏钻石深圳销赃

admin 人造钻石 2021年04月20日

  信息时报讯 据《深圳特区报》报道,昨天,一起特大钻石走私案在深圳市中级法院开庭审理。22人及4家珠宝企业成为被告,涉嫌通过香港籍的职业水客通过身体藏匿的方式走私钻石过关,偷逃税额超过3500多万元人民币。被告中有1人是香港的职业“水客”,其余都是珠宝公司的老板、员工以及独立的珠宝商人。

  经查,2009年10月底,深圳海关接到举报线索称有“水客”团伙走私钻石。经过近两个月的摸查,专案组发现该团伙雇佣两三名香港籍“水客”,利用贴身藏匿的方式(如将钻石包裹在利是封或硬皮纸袋中,藏匿在腰带内侧或上衣口袋中)走私钻石入境。经进一步秘密调查,专案组摸清了该团伙成员、境内住所、买家及接货人员等情况。

  2010年1月8日上午,150名缉私人员兵分24路,在罗湖口岸、团伙成员住所、走私窝点等地布下天罗地网。11时5分,该团伙雇佣的“水客”翁大河出现在罗湖口岸,被埋伏在周围的海关缉私警察抓获。经海关关员检查,发现翁某腰带内侧缝有3个小口袋,里面藏有未向海关申报的走私钻石3包。

  据专案组的办案人员介绍,这个走私团伙的走私路径是:在香港组织货源,主要通过印度籍人员及“水客”将钻石带入境并分销到各工厂去,配合销赃的企业则以正规货源为掩护,从走私团伙拿货,进行所谓的“来料加工”或其他活动。

  检方指控,香港籍男子翁大河等“水客”长期受雇于香港王化旅运有限公司,以人身藏匿方式偷带钻石入境并交给指定的接货人。而翁大河作为“水客”走私团伙的骨干成员,为获取“带工费”,长期为涉案相关被告人(单位)以人身藏匿方式偷带钻石入境。经深圳海关计核,由香港王化旅运有限公司雇佣的翁大河等“水客”偷带的涉案钻石偷逃应缴税额为人民币35296412.60元。

  65岁的香港职业“水客”翁大河在法庭上表示认罪。翁大河说,自己原来是香港王化旅运有限公司的员工,后来专门帮该公司老板带货到深圳,一般是老板给他货和接货人的名字,他就过关来深圳送货。不过,翁大河说,他不知道这些钻石的价值有那么高,他说:“货都是一包一包装好的,我不能拆开来看,我以为只是一些碎石。”


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