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男子出售个人信息开了3家公司 警方将其刑事拘留

admin 人造钻石 2021年04月24日

  原标题:男子出售个人身份信息开了3家公司对公账户卖给电诈团伙藏匿资金 警方将其刑事拘留楚天都市报讯(记者吴昌华 通讯员黄赤橙 高雷)昨日,记者从武汉警方了解到,蔡甸区公安分局打掉一个买卖对公账户的犯罪

  楚天都市报讯(记者吴昌华 通讯员黄赤橙 高雷)昨日,记者从武汉警方了解到,蔡甸区公安分局打掉一个买卖对公账户的犯罪团伙,斩断一条为电信网络诈骗提供便利的灰色产业链。此案中,26岁的云梦小伙张某向该团伙出售个人身份信息被刑拘,具有警示意义。

  去年12月,嫌疑人张某在一个微信群看到有人发布招募兼职信息,看到“半个月就能挣3000至4000元”,张某有点心动。与对方联系后,张某从老家云梦来到武汉。接头后,一名“工作人员”告诉他,只要带上身份证,成为名义上的法人代表,配合拿到公司的营业执照,并注册对公账户,办成了就能获得800元报酬,全程包吃包住,正愁没钱的张某立即同意了。

  这名“工作人员”将张某拉进了该公司“核心团队”微信群,群里立即有人教张某如何申请注册公司。按照提示,张某填写了申请资料后,在“工作人员”的陪同下,先后在武汉经济开发区、硚口区、江汉区办理了3张营业执照,开设对公账户,刻印公章,3套公司证件全部办妥。张某拿到2400元回到老家云梦。不料,他却因此被警方“请”进了派出所。

  昨日,蔡甸区公安分局大集街派出所民警魏吉介绍,根据情报线日,蔡甸警方打掉一个买卖对公账户犯罪团伙,目前初步查明该团伙犯罪事实,张某正是涉案人员之一。

  原来,陈某、曹某、廖某等人在洪山区某写字楼开设了一家名为“创贝贝”商务服务公司,他们在QQ群、微信群和兼职网站上散发广告,以每开户一家公司给付酬金800元为诱饵,招募无业人员,以其身份注册公司开设对公账户。等拿到空壳公司的营业执照、公章、银行U盾等全套财务资料与设备后,该团伙再将之全部转卖给福建龙岩等地的上家,几个月已非法获利10余万元。

  警方深挖发现,该团伙注册的对公银行账户最终流向电信网络诈骗、网上赌博等犯罪团伙,其中上海、许昌、西安等地发生的电信网络诈骗案件都与这些账户有关,涉案金额高达140余万元。大集街派出所副所长赵统告诉记者,每当电诈团伙得手,所得赃款会迅速流转于多个对公账户,给民警追查制造障碍。

  目前,陈某、曹某、廖某、张某等7名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。武汉警方提醒市民,千万不要为了蝇头小利,拿自己的身份证去注册公司及办理对公账户。这样不仅会沦为犯罪分子的帮凶,也会给自己带来牢狱之灾。

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